O governo dos Estados Unidos acusou nesta quarta-feira (25) as instituições financeiras mexicanas CIBanco, Intercam e Vector de lavar dinheiro para cartéis do narcotráfico, e as proibiu de realizar “algumas transferências de fundos”.
O presidente Donald Trump fez da luta contra o fentanil uma de suas prioridades, e acusa o México de não fazer o suficiente para combater esse opioide. Segundo Washington, os cartéis mexicanos fabricam fentanil ilegalmente com substâncias procedentes da China, o que causou quase 50.000 mortes por overdose nos Estados Unidos em 2024.
Nesse contexto, uma investigação da Rede de Controle de Crimes Financeiros (FinCen) concluiu que as três instituições financeiras mexicanas estariam envolvidas na lavagem de dinheiro das drogas, segundo o Departamento do Tesouro. São elas: CIBanco e Intercam, dois bancos comerciais, com mais de US$ 7 bilhões (R$ 39 bilhões) e US$ 4 bilhões (R$ 22 bilhões) em ativos totais, respectivamente; e Vector, uma corretora com quase US$ 11 bilhões (R$ 61 bilhões) sob gestão.
noticia por : UOL
