A PGR (Procuradoria-Geral da República) vai apresentar nos próximos dias ao STF (Supremo Tribunal Federal) a primeira denúncia contra Daniel Vorcaro.
O ex-banqueiro responde aos crimes até agora na condição de investigado.
Caso a Corte aceite a denúncia, o que é considerado praticamente certo, ele se transformará em réu pela primeira vez desde a explosão dos escândalos envolvendo o Banco Master, em 2025.
A partir daí, responderá formalmente a um processo que pode condená-lo ou absolvê-lo.
Vorcaro será denunciado pelos procuradores nesta primeira etapa por crimes contra o sistema financeiro nas operações de créditos fraudulentas que o Master fez com o BRB (Banco Regional de Brasília).
Ele foi indiciado pela PF (Polícia Federal) no mês pasado pelos crimes de gestão fraudulenta, de fraude à fiscalização, de lavagem de dinheiro, de indução ou manutenção em erro sobre operação financeira e de participar de organização criminosa no âmbito das operações com o banco de Brasília.
Em nota, a defesa de Vorcaro disse que o relatório de indiciamento foi “açodado e afoito”, e que “antecipa conclusões que a própria investigação admite ainda não ter alcançado”.
De acordo com as investigações da PF (Polícia Federal), Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com as carteiras de créditos irregulares que causaram prejuízos ao BRB.
Segundo a PF, “na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”.
De acordo ainda com as investigações, Master vendeu para o BRB carteiras de crédito consignado fraudulentas, que não existiam.
Quando o Banco Central passou a questionar a consistência dos créditos, o Master as substituiu por outros ativos que também não tinham liquidez, causando um rombo de R$ 12 bilhões ao banco de Brasília.
No relatório de indiciamento que apresentou à PGR no mês passado, que agora deve resultar na denúncia, a PF apontou cinco núcleos de atuação para a efetivação dos crimes.
O “Núcleo 1- Estratégico e decisório” era integrado por Vorcaro e pelo então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O ex-banqueiro definiria diretrizes, volumes e necessidades de liquidez para o banco e coordenava os demais núcleos. Costa fazia a articulação para que o BRB comprasse as carteiras.
Fariam parte do núcleo financeiro Augusto Lima, o superintendente-executivo de tesouraria do Banco Master, Alberto Felix, o ex-diretor de contabilidade do Banco Master, Angelo Ribeiro, o diretor de gestão de riscos do Banco Master, Luiz Bull, e o ex-diretor executivo de finanças e controladoria do BRB Dario Garcia.
Eles também foram indiciados pela PF.
A rede criminosa atuava ainda com um núcleo operacional e de formação documental, um núcleo jurídico e de sustentação documental e um núcleo empresarial.